Майстор по спазване: Измами и пране

Общ преглед

Прочетете повече за тази програма на сайта на институцията

Описание на програмата

The Master in Compliance: Fraud and Laundering е онлайн магистър, предлаган от престижно бизнес училище. Програмата предава всички необходими знания за насочване на функцията за спазване или регулаторно съответствие на всякакъв вид организация.

Онлайн майсторът в Compliance се занимава с управлението на рискове от законови и регулаторни несъответствия, които могат да засегнат организациите. Съдържанието се задълбочава в стандартите ISO 31000: 2018 и стандарта ISO 19600 за системи за управление на съответствието, както и в испанския стандарт за наказателно спазване: UNE 19601. В допълнение, той предлага пълен поглед върху предотвратяването на измами и подкупи. и правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Целта на тази програма за обучение е да предложи качествена специализация, която да отговори на голямото търсене на професионалисти със знания в областта на спазването на нормативните изисквания. Съдържанието на обучението също ви позволява да придобиете международна визия за финансовите норми за спазване и процедурите за надлежна проверка.

Знанията, предадени от Учителя по съответствие, позволяват придобиване на изключителни позиции в компаниите и консултиране на ръководството при вземането на решения.

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

учебен план

Курс 1. Какво е съответствие?

  • Видове задължения.
  • Функция за съответствие.
  • Модели за съответствие.
  • Основи на управлението на риска: ISO 31000: 2018.

Курс 2. Съответствие: Наредби, системи и отговорности

  • Етика и корпоративно управление.
  • Корпоративно съответствие: роля и отговорности.
  • Системи за управление на съответствието.
  • Основни разпоредби за финансово съответствие.

Курс 3. ISO 19600. Системи за управление на съответствието.

  • Цели и обхват на приложение ISO 19600.
  • Контекст на организацията.
  • Лидерство.
  • Отговорност, власт и организационни роли.
  • Планиране.
  • Оценка на изпълнението.
  • UNE 19601: Системи за управление на наказателното спазване

Курс 4. Изпълнение на плана за съответствие.

  • Анализ на юридическото лице.
  • Изготвяне на доклада за препоръките.
  • Изготвяне на плана за съответствие за компанията.
  • Материал, съставляващ плана за съответствие.
  • Изготвяне на Карта на риска.
  • Изпълнение.

Курс 5. Спазване на задължителната проверка и конфликти на интереси.

  • Вътрешни процедури за надлежна проверка.
  • Операции и договори, които изискват надлежна проверка.
  • Съдържание и обхват на задължителната проверка. Практически аспекти.
  • Контрол на конфликт на интереси.
  • Постоянна проверка. Мониторинг на отношенията с трети страни и изпълнението на договори. Проблемът на конфликта.
  • Етични клаузи като форма на управление на риска от трети страни.

Курс 6. Измама и пране: международна перспектива.

  • Концепция за измами.
  • Концепция за пране на пари.
  • Борбата срещу прането на пари в Европа.
  • Борбата срещу прането на пари в Америка.

Курс 7. Задължения за предотвратяване на прането на пари.

  • Субекти, задължени да предотвратяват прането на пари.
  • Мерки за надлежна проверка.
  • Мерки за вътрешен контрол.
  • Съобщаване на операциите на изпълнителната служба за предотвратяване на изпирането на пари (SEPBLAC).
  • Задължения за малки предмети.
  • Спазване на задълженията по предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Курс 8. ISO 37001. Системи за борба с подкупите.

  • Изисквания на система за управление срещу подкупите.
  • Управление на ресурси.
  • Операции на системата за управление срещу подкупи.
  • Оценка на ефективността и подобряване на система за управление на борбата с подкупите.

Курс 9. Магистърска теза.

Защо да учим този майстор?

Изучаването на магистър по съответствие: Измами и пране ви позволява да придобиете специализирани знания в правната и финансовата област, за да се разграничите от другите професионалисти. Академичната програма за висше образование обхваща всички области, свързани със спазването и предотвратяването на прането на пари или прането на пари. Това е уникална програма на испански език, насочена към професионалисти с управленски потенциал.

Цялото съдържание на тази онлайн магистърска степен по съответствие се преподава от професионални професори, които изпълняват функции за съответствие с висока отговорност в големи компании.

В края на тази онлайн програма за обучение студентът ще може да овладее стандартите ISO 31000, ISO 19600 и ISO 37001. Освен това те ще имат уменията да ръководят внедряването на система за управление на съответствието и ще знаят как да разработят матрици на риска в тази област. От друга страна, специализираното обучение по Compliance ни позволява да внедрим общи модели за съответствие, основани на международни разпоредби, като SEPBLAC, SARLAFT, Solvency и др.

Онлайн методологията на тази специализирана магистърска степен по спазване на нормативните изисквания и предотвратяване на измами и пране на пари е предназначена да позволи съчетаването на работата и семейния живот на студента с тяхното обучение.

Какво ще науча?

След завършване на магистърска степен по спазване: Измами и пране ще можете:

  • Ръководете внедряването на Системи за управление на съответствието съгласно ISO 19600.
  • Овладяване на международните разпоредби за финансово съответствие.
  • Прилагайте вътрешни процедури за надлежна проверка.
  • Познайте задълженията за спазване по отношение на предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма.
  • Подгответе плана за съответствие за големи компании.
  • Познайте изискванията на системата за управление на наказателното спазване съгласно UNE 19601.
  • Управлявайте ресурсите на система за управление срещу подкупите по ISO 37001.

За кого е?

Този онлайн майстор, специално насочен към:

  • Адвокати, които желаят да се специализират в корпоративното спазване и предотвратяването на измами.
  • Финансови специалисти и техници, които се стремят да специализират в съответствие.
  • Служители по спазване, вътрешен контрол, одит или управленски контрол на дружествата.
  • Завършили всяка специалност с управленски потенциал, които се нуждаят от обучение по спазване на нормативните изисквания.
  • Съветници и мениджъри за предотвратяване на пране на пари или пране на пари.
Последна актуализация Окт. 2020

За учебното заведение

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... Научете повече

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. Свиване