Майстор по спазване: Измами и пране

The Master in Compliance: Fraud and Laundering е онлайн магистър, предлаган от престижно бизнес училище. Програмата предава всички необходими знания за насочване на функцията за спазване или регулаторно съответствие на всякакъв вид организация.

Онлайн майсторът в Compliance се занимава с управлението на рискове от законови и регулаторни несъответствия, които могат да засегнат организациите. Съдържанието се задълбочава в стандартите ISO 31000: 2018 и стандарта ISO 19600 за системи за управление на съответствието, както и в испанския стандарт за наказателно спазване: UNE 19601. В допълнение, той предлага пълен поглед върху предотвратяването на измами и подкупи. и правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Целта на тази програма за обучение е да предложи качествена специализация, която да отговори на голямото търсене на професионалисти със знания в областта на спазването на нормативните изисквания. Съдържанието на обучението също ви позволява да придобиете международна визия за финансовите норми за спазване и процедурите за надлежна проверка.

Знанията, предадени от Учителя по съответствие, позволяват придобиване на изключителни позиции в компаниите и консултиране на ръководството при вземането на решения.

учебен план

Курс 1. Какво е съответствие?

• Видове задължения.
• Функция за съответствие.
• Модели за съответствие.
• Основи на управлението на риска: ISO 31000: 2018.

Курс 2. Съответствие: Наредби, системи и отговорности

• Етика и корпоративно управление.
• Корпоративно съответствие: роля и отговорности.
• Системи за управление на съответствието.
• Основни разпоредби за финансово съответствие.

Курс 3. ISO 19600. Системи за управление на съответствието.

• Цели и обхват на приложение ISO 19600.
• Контекст на организацията.
• Лидерство.
• Отговорност, власт и организационни роли.
• Планиране.
• Оценка на изпълнението.
• UNE 19601: Системи за управление на наказателното спазване

Курс 4. Изпълнение на плана за съответствие.

• Анализ на юридическото лице.
• Изготвяне на доклада за препоръките.
• Изготвяне на плана за съответствие за компанията.
• Материал, съставляващ плана за съответствие.
• Изготвяне на Карта на риска.
• Изпълнение.

Курс 5. Спазване на задължителната проверка и конфликти на интереси.

• Вътрешни процедури за надлежна проверка.
• Операции и договори, които изискват надлежна проверка.
• Съдържание и обхват на задължителната проверка. Практически аспекти.
• Контрол на конфликт на интереси.
• Постоянна проверка. Мониторинг на отношенията с трети страни и изпълнението на договори. Проблемът на конфликта.
• Етични клаузи като форма на управление на риска от трети страни.

Курс 6. Измама и пране: международна перспектива.

• Концепция за измами.
• Концепция за пране на пари.
• Борбата срещу прането на пари в Европа.
• Борбата срещу прането на пари в Америка.

Курс 7. Задължения за предотвратяване на прането на пари.

• Субекти, задължени да предотвратяват прането на пари.
• Мерки за надлежна проверка.
• Мерки за вътрешен контрол.
• Съобщаване на операциите на изпълнителната служба за предотвратяване на изпирането на пари (SEPBLAC).
• Задължения за малки предмети.
• Спазване на задълженията по предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Курс 8. ISO 37001. Системи за борба с подкупите.

• Изисквания на система за управление срещу подкупите.
• Управление на ресурси.
• Операции на системата за управление срещу подкупи.
• Оценка на ефективността и подобряване на система за управление на борбата с подкупите.

Курс 9. Магистърска теза.

Защо да учим този майстор?

Изучаването на магистър по съответствие: Измами и пране ви позволява да придобиете специализирани знания в правната и финансовата област, за да се разграничите от другите професионалисти. Академичната програма за висше образование обхваща всички области, свързани със спазването и предотвратяването на прането на пари или прането на пари. Това е уникална програма на испански език, насочена към професионалисти с управленски потенциал.

Цялото съдържание на тази онлайн магистърска степен по съответствие се преподава от професионални професори, които изпълняват функции за съответствие с висока отговорност в големи компании.

В края на тази онлайн програма за обучение студентът ще може да овладее стандартите ISO 31000, ISO 19600 и ISO 37001. Освен това те ще имат уменията да ръководят внедряването на система за управление на съответствието и ще знаят как да разработят матрици на риска в тази област. От друга страна, специализираното обучение по Compliance ни позволява да внедрим общи модели за съответствие, основани на международни разпоредби, като SEPBLAC, SARLAFT, Solvency и др.

Онлайн методологията на тази специализирана магистърска степен по спазване на нормативните изисквания и предотвратяване на измами и пране на пари е предназначена да позволи съчетаването на работата и семейния живот на студента с тяхното обучение.

Какво ще науча?

След завършване на магистърска степен по спазване: Измами и пране ще можете:

• Ръководете внедряването на Системи за управление на съответствието съгласно ISO 19600.
• Овладяване на международните разпоредби за финансово съответствие.
• Прилагайте вътрешни процедури за надлежна проверка.
• Познайте задълженията за спазване по отношение на предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма.
• Подгответе плана за съответствие за големи компании.
• Познайте изискванията на системата за управление на наказателното спазване съгласно UNE 19601.
• Управлявайте ресурсите на система за управление срещу подкупите по ISO 37001.

За кого е?

Този онлайн майстор, специално насочен към:

• Адвокати, които желаят да се специализират в корпоративното спазване и предотвратяването на измами.
• Финансови специалисти и техници, които се стремят да специализират в съответствие.
• Служители по спазване, вътрешен контрол, одит или управленски контрол на дружествата.
• Завършили всяка специалност с управленски потенциал, които се нуждаят от обучение по спазване на нормативните изисквания.
• Съветници и мениджъри за предотвратяване на пране на пари или пране на пари.