Диплома за следдипломна квалификация в областта на борбата с изпирането на пари и финансовите престъпления

Какво ще научите

• Идентифицирайте начина, по който прането на пари е навсякъде около нас и третирайте клиентите/транзакциите/юрисдикциите и продуктите с „професионален скептицизъм“.
• Разберете глобалните разпоредби и последните им промени по отношение на UBO/PEPs и CDD.
• Изолирайте рисковете, присъщи на различните видове финансови престъпления, както вътрешни, така и външни
• Прилагайте „теста на миризмата“ в ежедневната си работа и изгубете всякакво нежелание да докладвате за потенциални нарушения

Как ще научиш

• Модул се пуска всяка седмица в продължение на пет седмици
• Обучението е на малки парчета, така че да не се отразява на нормалния ви работен ден
• Ще научите чрез видео съдържание, викторини и други материали
• Ще можете да общувате с обучителя и други ученици в дискусионния форум
• След като изтекат петте седмици, имате два месеца да прегледате материала

Защо да изберете IFF?

• Рекорд – Имаме над 20 години опит в предоставянето на обучение в банковия, финансовия и енергийния сектор
• Иновации – нашите курсове непрекъснато се преглеждат, така че можете да сте сигурни, че се фокусират върху най-актуалните проблеми
• Знания – всички наши обучители са много опитни практици и водещи експерти по темата, така че можете да сте уверени, че се учите от най-добрите
• Малки размери на класа – за подпомагане на обучението и увеличаване на личното ви взаимодействие с обучителя
• Стойност – ние предлагаме практическо обучение с умения, които могат да бъдат използвани незабавно, за да получите осезаема възвръщаемост на вашата инвестиция
• Акредитация – Ние сме акредитирани от Британския съвет за акредитация (BAC)

Международен обхват

Университетът Middlesex се ангажира да отговори на нуждите и амбициите на културно и международно разнообразни студенти, като предоставя предизвикателни академични програми. Той има голямо международно бизнес училище със седалище в Лондон с отвъдморски кампуси в Дубай и Мавриций и глобално портфолио от партньорства, предоставящи висококачествени акредитирани програми в областта на бизнеса и управлението.